Frederikshavn Affald A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

10. april 2019

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Ingen

Medlemmer

Jens Hedegaard Kristensen, formand
Flemming Rasmussen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Ole Hansen
Jan Karlsson

 

 




 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk

Lukket sag

3.

Næste møde

Åben sag

4.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

5.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Transfer pricing dokumentation

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 10. april 2019

BEST

 



Bilag
 190410 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 10. april 2019
Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

2.

Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk

 

 

 

Lukket sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp:



 

 

 

 

3.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 8. maj kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 8. maj 2019 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 10. april 2019
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

4.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • pkt. 2 samt bilag 1

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • pkt. 2 samt bilag 1

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 10. april 2019
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

5.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 10. april 2019
Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen



Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 12:35


Til stede: Jens Hedegaard Kristensen, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Ingen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Ingen

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen