Frederikshavn Affald A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

12. maj 2016

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Ingen

Medlemmer

Jens Ole Jensen, formand
Jens Hedegaard Kristensen
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Hans Jørgen K. Pedersen
Per Olesen
Ole Hansen




Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2015

Åben sag

3.

Generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S

Åben sag

4.

Næste møde

Åben sag

5.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

6.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 12. maj 2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

2.

Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2015

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Affald A/S for 1. januar – 31. december 2015 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

 

Årets resultat er et overskud på 2.659 t.kr. mod et overskud på 1.144 t.kr. i 2014.

 

Der var i 2015 oprindeligt budgetteret med et overskud på 153 t.kr. før skat.

 

Forslag til resultatdisponering:

 

Overført resultat

2.659 t.kr.

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

Bilag 

Fordeling

1.

Frederikshavn Affald A/S ”Årsrapport for 1. januar – 31. december 2015” - lukket

BEST

2.

Frederikshavn Affald A/S ”Specifikationer til årsrapporten for 2015” – lukket

BEST

3.

Frederikshavn Affald A/S ”Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2015” – lukket

BEST

 



Bilag
 160512 - Pkt. 2 B1 Frederikshavn Affald AS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 - lukket.pdf
 160512 - Pkt. 2 B2 Frederikshavn Affald AS Specifikationer til årsrapporten for 2015 - lukket.pdf
 160512 - Pkt. 2 B3 Frederikshavn Affald AS Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2015 - lukket.pdf

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 12. maj 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

3.

Generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Affald A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

 

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

 

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

 

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

 

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

 

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 14. januar 2014 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

 

ad 6)

At anbefale genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor for 1 år.

 

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Vedtægter for Frederikshavn Affald A/S, gældende pr. 14. januar 2014

BEST

 



Bilag
 160512 - Pkt. 3 B1 Vedtægter Frederikshavn Affald AS - gældende pr. 27. januar 2015.pdf

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 12. maj 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

4.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2016 planlagt til torsdag den 23. juni kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 23. juni 2016 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 12. maj 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

5.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

 

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 12. maj 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

6.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 12. maj 2016
Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen



Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 12:40


Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Hans Jørgen K. Pedersen, Per Olesen og Ole Hansen

Fraværende: Ingen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Ingen

 

 

 

Protokolfører: Annette Jensen