Frederikshavn Affald A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

22. juni 2017

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Ingen

Medlemmer

Jens Ole Jensen, formand
Jens Hedegaard Kristensen
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Ole Hansen
Jan Karlsson

 

 




 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Økonomisk status pr. 30. april 2017

Åben sag

3.

Budget

Lukket sag

4.

Næste møde

Åben sag

5.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

6.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Driftsforstyrrelser på renovation

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 22. juni 2017

BEST

 



Bilag
 170622 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 22. juni 2017
Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

2.

Økonomisk status pr. 30. april 2017

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2017 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2017.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Økonomisk status pr. 30. april 2017 - Frederikshavn Affald A/S – lukket

BEST

 

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 22. juni 2017
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

3.

Budget

 

 

 

Lukket sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp:



 

 

 

 

4.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2017 planlagt til torsdag den 21. september kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 21. september 2017 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 22. juni 2017
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

5.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 til pkt. 2
  • pkt. 3 samt bilag 1

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 til pkt. 2
  • pkt. 3 samt bilag 1

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 22. juni 2017
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

6.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 22. juni 2017
Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen



Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 12:45


Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Ingen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Ingen

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen