Frederikshavn Affald A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

23. oktober 2019

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Medlemmer

Jens Hedegaard Kristensen, formand
Flemming Rasmussen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Ole Hansen
Jan Karlsson

 

 




 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Økonomisk status pr. 31. august 2019

Åben sag

3.

Politik for kvinder i ledelsen

Åben sag

4.

Næste møde

Åben sag

5.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

6.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Miljøredegørelse for 2018

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 23. oktober 2019

BEST

 



Bilag
 191023 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf
 191023 - Pkt. 1 B1a Miljøredegørelse for 2018 mindre.pdf

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. oktober 2019
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

2.

Økonomisk status pr. 31. august 2019

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2019 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2019.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Økonomisk status pr. 31. august 2019 - Frederikshavn Affald A/S - lukket

BEST

 

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. oktober 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

3.

Politik for kvinder i ledelsen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: lors

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Politikken for kvinder i ledelsen er blevet opdateret med blandt andet nye måltal for hvor stor en procentandel af ledere, der udgør kvinder.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender politikken for kvinder i ledelsen.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Politik for kvinder i ledelsen

BEST

 



Bilag
 191023 - Pkt. 3 B1 Politik for kvinder i ledelsen.pdf

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. oktober 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

4.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til torsdag den 28. november kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 28. november 2019 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. oktober 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

5.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 til pkt. 2

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 til pkt. 2

 

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. oktober 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

6.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. oktober 2019
Intet at bemærke.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 12:15


Til stede: Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen