Frederikshavn Affald A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 23. oktober 2019 | |
Tid | 09:00 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. | ||
Fraværende | Jens Hedegaard Kristensen m/afbud | |
Medlemmer | Jens Hedegaard Kristensen, formand
| |
Indholdsfortegnelse
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sagsfremstilling Orienteringen er vedlagt som bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Fordeling 1. Orientering fra direktionen, dateret 23. oktober 2019 BEST
Bilag
191023 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf
191023 - Pkt. 1 B1a Miljøredegørelse for 2018 mindre.pdf
Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Sagsfremstilling Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2019 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2019. Bilag Fordeling 1. Økonomisk status pr. 31. august 2019 - Frederikshavn Affald A/S - lukket BEST |
Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
Sagsfremstilling Politikken for kvinder i ledelsen er blevet opdateret med blandt andet nye måltal for hvor stor en procentandel af ledere, der udgør kvinder. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender politikken for kvinder i ledelsen. Bilag Fordeling 1. Politik for kvinder i ledelsen BEST |
Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til torsdag den 28. november kl. 09.00. Indstilling Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 28. november 2019 kl. 09.00. |
Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for Indstilling Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for |
Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
Til stede: Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson
Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Jens Hedegaard Kristensen m/afbud
Protokolfører: Lena M. Christiansen