Frederikshavn Elhandel A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

11. maj 2017

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Ingen

Medlemmer     

Jens Ole Jensen, formand
Jens Hedegaad Kristensen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Ole Hansen
Jan Karlsson




 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2016

Åben sag

3.

Generalforsamling i Frederikshavn Elhandel A/S

Åben sag

4.

Næste møde

Åben sag

5.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

6.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

 

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2017
Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

2.

Årsrapport og beretning for 1. januar - 31. december 2016

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Elhandel A/S for 1. januar – 31. december 2016 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen.

 

Årets resultat er et overskud på 44 t.kr. mod et overskud på 767 t.kr. i 2015.

 

Der var i 2016 oprindeligt budgetteret med et overskud på 86 t.kr. før skat.

 

Forslag til resultatdisponering:

 

Overført resultat

44 t.kr.

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

Bilag 

Fordeling

1.

Frederikshavn Elhandel A/S ”Årsrapport for 1. januar – 31. december 2016” - lukket

BEST

2.

Frederikshavn Elhandel A/S ”Specifikationer til årsrapporten for 2016” – lukket

BEST

3.

Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Elhandel A/S, Frederikshavn Elnet A/S, Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affald A/S - ”Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2016” – lukket

BEST

 



Bilag
 170511 - Pkt. 2 B1 Frederikshavn Elhandel AS - Årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 - lukket.pdf
 170511 - Pkt. 2 B2 Frederikshavn Elhandel AS - Specifikationer til årsrapporten for 2016 - lukket.pdf
 170511 - Pkt. 2 B3 Forsyning AS, Elhandel AS, Elnet AS, Erhverv AS, Varme AS og Affald AS - Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 - lukket.pdf

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2017
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

3.

Generalforsamling i Frederikshavn Elhandel A/S

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Elhandel A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

 

ad 1)

At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent.

 

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

 

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

 

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

 

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 14. januar 2014 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017.

 

ad 6)

At anbefale genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor for 1 år.

 

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Vedtægter for Frederikshavn Elhandel A/S, gældende pr. 14. januar 2014

BEST

 



Bilag
 170511 - Pkt. 3 B1 Vedtægter Frederikshavn Elhandel AS - gældende pr. 7. januar 2014.pdf

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2017
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

4.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2017 planlagt til torsdag den 22. juni kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 22. juni 2017 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2017
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

5.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2017
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

6.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2017
Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen



Mødet i Frederikshavn Elhandel A/S hævet kl. 12:10


Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Ingen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Ingen

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen