Frederikshavn Elhandel A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 11. maj 2017 | |
Tid | 09:00 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. | ||
Fraværende | Ingen | |
Medlemmer | Jens Ole Jensen, formand | |
Indholdsfortegnelse
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sagsfremstilling Direktionen har intet at bemærke.
Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2017 Fraværende: Ingen |
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Sagsfremstilling Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Elhandel A/S for 1. januar – 31. december 2016 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen. Årets resultat er et overskud på 44 t.kr. mod et overskud på 767 t.kr. i 2015. Der var i 2016 oprindeligt budgetteret med et overskud på 86 t.kr. før skat. Forslag til resultatdisponering: Overført resultat 44 t.kr. Indstilling Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bilag Fordeling 1. Frederikshavn Elhandel A/S ”Årsrapport for 1. januar – 31. december 2016” - lukket BEST 2. Frederikshavn Elhandel A/S ”Specifikationer til årsrapporten for 2016” – lukket BEST 3. Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Elhandel A/S, Frederikshavn Elnet A/S, Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affald A/S - ”Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2016” – lukket BEST |
Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2017 Fraværende: Ingen |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Sagsfremstilling Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Elhandel A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne. Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter: ad 1) At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent. ad 2) At anbefale den af formanden aflagte beretning. ad 3) At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning. ad 4) At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten. ad 5) Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 14. januar 2014 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017. ad 6) At anbefale genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor for 1 år. ad 7) Ingen anbefalinger fra direktionen. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen. Bilag Fordeling 1. Vedtægter for Frederikshavn Elhandel A/S, gældende pr. 14. januar 2014 BEST |
Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2017 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2017 planlagt til torsdag den 22. juni kl. 09.00. Indstilling Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 22. juni 2017 kl. 09.00. |
Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2017 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for Indstilling Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for |
Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2017 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 11. maj 2017 Fraværende: Ingen |
Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson
Fraværende: Ingen
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Ingen
Protokolfører: Lena M. Christiansen