Frederikshavn Elhandel A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

13. marts 2019

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Ingen

Medlemmer     

Jens Hedegaard Kristensen, formand
Flemming Rasmussen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Ole Hansen
Jan Karlsson




 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Forslag til fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

Åben sag

3.

Næste møde

Åben sag

4.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

5.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 13. marts 2019
Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

2.

Forslag til fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr: 14-0213

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Frederikshavn Elnet A/S ændrede navn til Elinord A/S pr. 1. juli 2018. Det betyder, at den fælles forretningsorden skal ajourføres. Derfor er der udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”,

dateret 13. marts 2019

BEST

 



Bilag
 190313 - Pkt. 2 B1 Forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, dateret 13. marts 2019.pdf

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 13. marts 2019
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

3.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 10. april kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 10. april 2019 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 13. marts 2019
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

4.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 13. marts 2019
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

5.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 13. marts 2019
Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen



Mødet i Frederikshavn Elhandel A/S hævet kl. 11:00


Til stede: Jens Hedegaard Kristensen, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Ingen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Ingen

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen