Frederikshavn Elhandel A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 13. marts 2019 | |
Tid | 09:00 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. | ||
Fraværende | Ingen | |
Medlemmer | Jens Hedegaard Kristensen, formand | |
Indholdsfortegnelse
1. 2. Forslag til fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S 3. 4. 5.
Sagsfremstilling Direktionen har intet at bemærke.
Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 13. marts 2019 Fraværende: Ingen |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Sagsfremstilling Frederikshavn Elnet A/S ændrede navn til Elinord A/S pr. 1. juli 2018. Det betyder, at den fælles forretningsorden skal ajourføres. Derfor er der udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”. Bilag Fordeling 1. Forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”, dateret 13. marts 2019 BEST |
Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 13. marts 2019 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 10. april kl. 09.00. Indstilling Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 10. april 2019 kl. 09.00. |
Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 13. marts 2019 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden. Indstilling Direktionen indstiller, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden. |
Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 13. marts 2019 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 13. marts 2019 Fraværende: Ingen |
Til stede: Jens Hedegaard Kristensen, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson
Fraværende: Ingen
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Ingen
Protokolfører: Lena M. Christiansen