Frederikshavn Elhandel A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

29. november 2018

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Ingen

Medlemmer     

Jens Hedegaard Kristensen, formand
Flemming Rasmussen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Ole Hansen
Jan Karlsson




 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Budget 2019

Åben sag

3.

Næste møde

Åben sag

4.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

5.

Eventuelt

Lukket sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 29. november 2018
Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

2.

Budget 2019

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2019 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2019 samt forslag til priser for 2019.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Bemærkninger til budget 2019, driftsbudget 2019, investeringsbudget 2019 - Frederikshavn Elhandel A/S - lukket

BEST

2.

Forslag til priser for 2019 - Frederikshavn Elhandel A/S - lukket

BEST

 



Bilag
 181129 - Pkt. 2 B1 Bemærkninger til budget 2019, driftsbudget 2019, investeringsbudget 2019 - Frederikshavn Elhandel AS.pdf
 181129 - Pkt. 2 B2 Forslag til priser for 2019 - Frederikshavn Elhandel AS.pdf

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 29. november 2018
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

3.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 6. februar kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 6. februar 2019 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 29. november 2018
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

4.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 29. november 2018
Bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag.
Pkt. 5 overføres til lukket sag.

Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

5.

Eventuelt

 

 

 

Lukket sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp:



Mødet i Frederikshavn Elhandel A/S hævet kl. 12:55


Til stede: Jens Hedegaard Kristensen, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Ingen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Ingen

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen