Frederikshavn Elhandel A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

30. november 2017

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Medlemmer     

Jens Ole Jensen, formand
Jens Hedegaad Kristensen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Ole Hansen
Jan Karlsson




 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Budget 2018

Åben sag

3.

Næste møde

Åben sag

4.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

5.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 30. november 2017
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

2.

Budget 2018

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2018 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2018 samt forslag til priser for 2018.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Bemærkninger til budget 2018, driftsbudget 2018, investeringsbudget 2018 - Frederikshavn Elhandel A/S - lukket

BEST

2.

Forslag til priser for 2018 - Frederikshavn Elhandel A/S - lukket

BEST

 



Bilag
 171130 - Pkt. 2 B1 Bemærkninger til budget 2018, driftsbudget 2018, investeringsbudget 2018 - Frederikshavn Elhandel AS - lukket.pdf
 171130 - Pkt. 2 B2 Forslag til priser for 2018 - Frederikshavn Elhandel AS - lukket.pdf

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 30. november 2017
Godkendt med de på mødet faldne bemærkninger.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

3.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Fastsættelse af næste møde afventer godkendelse af Byrådets mødekalender for 2018.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at fastsættelse af næste møde afventer.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 30. november 2017
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

4.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 og 2 til pkt. 2

 

og at bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 og 2 til pkt. 2

 

og at bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 30. november 2017
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

5.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 30. november 2017
Intet at bemærke.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



Mødet i Frederikshavn Elhandel A/S hævet kl. 12:00


Til stede: Jens Ole Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen