Frederikshavn Elnet A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 25. januar 2018 | |
Tid | 09:00 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. | ||
Fraværende | Ole Hansen | |
Medlemmer | Jens Hedegaard Kristensen, formand | |
Indholdsfortegnelse
1. 2. Forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S 3. 4. 5. 6.
Sagsfremstilling Orienteringen er vedlagt som bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Fordeling 1. Orientering fra direktionen, dateret 25. januar 2018 - lukket BEST
Beslutning - Frederikshavn Elnet A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”. Bilag Fordeling 1. Forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”, dateret 25. januar 2018 BEST |
Beslutning - Frederikshavn Elnet A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Frederikshavn Elnet A/S skal udpege en person samt op til to yderligere personer til Dansk Energis EjerForbrugerforum. Alle skal være medlem af medlemmets kompetente forsamling (bestyrelse eller repræsentantskab) eller skal indgå i medlemmets øverste daglige ledelse. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen udpeger en person samt op til to yderligere personer blandt bestyrelsens medlemmer eller selskabets øverste daglige ledelse til Dansk Energis EjerForbrugerforum. |
Beslutning - Frederikshavn Elnet A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2018 planlagt til onsdag den 28. februar kl. 09.00. Indstilling Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 28. februar 2018 kl. 09.00. |
Beslutning - Frederikshavn Elnet A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for Indstilling Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for |
Beslutning - Frederikshavn Elnet A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Elnet A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
Til stede: Jens Hedegaard Kristensen, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard og Jan Karlsson
Fraværende: Ole Hansen
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Ole Hansen
Protokolfører: Lena M. Christiansen