Frederikshavn Elnet A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

25. januar 2018

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Ole Hansen

Medlemmer     

Jens Hedegaard Kristensen, formand
Flemming Rasmussen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Ole Hansen
Jan Karlsson




 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

Åben sag

3.

Valg af medlemmer til Dansk Energis EjerForbrugerforum

Åben sag

4.

Næste møde

Åben sag

5.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

6.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Udvidelse

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 25. januar 2018 - lukket

BEST

 

Beslutning - Frederikshavn Elnet A/S den 25. januar 2018
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Hansen



 

 

 

 

2.

Forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: lors

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”, dateret 25.  januar 2018

BEST

 



Bilag
 180125 - Pkt. 2 B1 Forslag til Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, dateret 25. januar 2018.pdf

Beslutning - Frederikshavn Elnet A/S den 25. januar 2018
Godkendt.

Fraværende: Ole Hansen



 

 

 

 

3.

Valg af medlemmer til Dansk Energis EjerForbrugerforum

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr: 18-0063

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Frederikshavn Elnet A/S skal udpege en person samt op til to yderligere personer til Dansk Energis EjerForbrugerforum. Alle skal være medlem af medlemmets kompetente forsamling (bestyrelse eller repræsentantskab) eller skal indgå i medlemmets øverste daglige ledelse.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen udpeger en person samt op til to yderligere personer blandt bestyrelsens medlemmer eller selskabets øverste daglige ledelse til Dansk Energis EjerForbrugerforum.

Beslutning - Frederikshavn Elnet A/S den 25. januar 2018
Jens Hedegaard Kristensen og Flemming Rasmussen valgt til EjerForbrugerforum.

Fraværende: Ole Hansen



 

 

 

 

4.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2018 planlagt til onsdag den 28. februar kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 28. februar 2018 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Elnet A/S den 25. januar 2018
Godkendt.

Fraværende: Ole Hansen



 

 

 

 

5.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 til pkt. 1

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 til pkt. 1

 

Beslutning - Frederikshavn Elnet A/S den 25. januar 2018
Godkendt.

Fraværende: Ole Hansen



 

 

 

 

6.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Elnet A/S den 25. januar 2018
Intet at bemærke.

Fraværende: Ole Hansen



Mødet i Frederikshavn Elnet A/S hævet kl. 12:00


Til stede: Jens Hedegaard Kristensen, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard og Jan Karlsson

Fraværende: Ole Hansen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Ole Hansen

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen