Frederikshavn Forsyning A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

 

Dato

13. marts 2019

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

 

Fraværende

Ingen

 

Medlemmer     

Jens Hedegaard Kristensen, formand
Flemming Rasmussen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Frigaard
Ole Hansen, medarb.repr.
Jan Karlsson, medarb.repr.




 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Forslag til fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

Åben sag

3.

Underskriftsregler

Åben sag

4.

Næste møde

Åben sag

5.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

6.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Fraværsstatistik
  • Arbejdsmiljøredegørelse
  • Management letter 2018

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 13. marts 2019

BEST

2.

Orientering fra direktionen, dateret 13. marts 2019 - lukket

BEST

 



Bilag
 190313 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf
 190313 - Pkt. 1 B1a Fraværsstatistik for 2. halvår.pdf
 190313 - Pkt. 1 B1b Arbejdsmiljø i Frederikshavn Forsyning 2018.pdf

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. marts 2019
Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

2.

Forslag til fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr: 14-0213

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Frederikshavn Elnet A/S ændrede navn til Elinord A/S pr. 1. juli 2018. Det betyder, at den fælles forretningsorden skal ajourføres. Derfor er der udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”,

dateret 13. marts 2019

BEST

 



Bilag
 190313 - Pkt. 2 B1 Forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, dateret 13. marts 2019.pdf

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. marts 2019
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

3.

Underskriftsregler

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

I forbindelse med Tore Vedelsdal fratræder som direktør i Frederikshavn Affald A/S og som forsyningschef i elselskaberne, skal vi have opdateret Forsyningens underskriftsregler.

 

På nuværende tidspunkt er der endnu et par uafklarede punkter i forhold til, hvem der får ansvaret for de enkelte opgaver i de respektive selskaber. Herunder projektansvar, projektgodkendelser, godkendelse af timer mv.

 

Når formalia er faldet på plads, vil underskriftsreglerne blive opdateret, og det foreslås, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at godkende disse.

 

I givet fald vil de opdaterede underskriftsregler blive opdateret og præsenteret på næste bestyrelsesmøde.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at godkende opdaterede underskriftsregler, samt at opdaterede underskriftsregler forelægges bestyrelsen på næste møde.

 

 

 

 

 

 

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. marts 2019
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

4.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 10. april kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 10. april 2019 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. marts 2019
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

5.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 2 til pkt. 1

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 2 til pkt. 1

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. marts 2019
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

6.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. marts 2019
Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen



Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 11:00


Til stede: Jens Hedegaard Kristensen, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Ingen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Ingen

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen