Frederikshavn Forsyning A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 13. marts 2019 | |
Tid | 09:00 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. |
| |
Fraværende | Ingen
| |
Medlemmer | Jens Hedegaard Kristensen, formand | |
Indholdsfortegnelse
1. 2. Forslag til fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S 3. 4. 5. 6.
Sagsfremstilling Orienteringen er vedlagt som bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Fordeling 1. Orientering fra direktionen, dateret 13. marts 2019 BEST 2. Orientering fra direktionen, dateret 13. marts 2019 - lukket BEST
Bilag
190313 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf
190313 - Pkt. 1 B1a Fraværsstatistik for 2. halvår.pdf
190313 - Pkt. 1 B1b Arbejdsmiljø i Frederikshavn Forsyning 2018.pdf
Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. marts 2019 Fraværende: Ingen |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Sagsfremstilling Frederikshavn Elnet A/S ændrede navn til Elinord A/S pr. 1. juli 2018. Det betyder, at den fælles forretningsorden skal ajourføres. Derfor er der udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”. Bilag Fordeling 1. Forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”, dateret 13. marts 2019 BEST |
Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. marts 2019 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling I forbindelse med Tore Vedelsdal fratræder som direktør i Frederikshavn Affald A/S og som forsyningschef i elselskaberne, skal vi have opdateret Forsyningens underskriftsregler. På nuværende tidspunkt er der endnu et par uafklarede punkter i forhold til, hvem der får ansvaret for de enkelte opgaver i de respektive selskaber. Herunder projektansvar, projektgodkendelser, godkendelse af timer mv. Når formalia er faldet på plads, vil underskriftsreglerne blive opdateret, og det foreslås, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at godkende disse. I givet fald vil de opdaterede underskriftsregler blive opdateret og præsenteret på næste bestyrelsesmøde. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at godkende opdaterede underskriftsregler, samt at opdaterede underskriftsregler forelægges bestyrelsen på næste møde. |
Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. marts 2019 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 10. april kl. 09.00. Indstilling Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 10. april 2019 kl. 09.00. |
Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. marts 2019 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for Indstilling Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for |
Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. marts 2019 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 13. marts 2019 Fraværende: Ingen |
Til stede: Jens Hedegaard Kristensen, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson
Fraværende: Ingen
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Ingen
Protokolfører: Lena M. Christiansen