Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 12. maj 2016 | |
Tid | 09:00 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. | ||
Fraværende | Ingen | |
Medlemmer | Jens Ole Jensen, formand | |
Indholdsfortegnelse
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sagsfremstilling Direktionen har intet at bemærke.
Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 12. maj 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Sagsfremstilling Der er udarbejdet årsrapport og revisionsprotokollat for Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S for 1. januar – 31. december 2015 til bestyrelsens behandling og indstilling til generalforsamlingen. Årets resultat er et overskud på 618 t.kr. mod et overskud på 730 t.kr. i 2014. Der var i 2015 oprindeligt budgetteret med et overskud på 153 t.kr. før skat. Forslag til resultatdisponering: Overført resultat 618 t.kr. Indstilling Direktionen indstiller, at resultatet disponeres som anført i sagsfremstillingen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bilag Fordeling 1. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S ”Årsrapport for 1. januar – 31. december 2015” - lukket BEST 2. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S ”Specifikationer til årsrapporten for 2015” – lukket BEST 3. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S ”Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2015” – lukket BEST |
Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 12. maj 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Sagsfremstilling Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S i dag med dagsorden ifølge vedtægterne. Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter: ad 1) At anbefale Adm. direktør Claus Reimann Petersen som dirigent. ad 2) At anbefale den af formanden aflagte beretning. ad 3) At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning. ad 4) At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten. ad 5) Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 14. januar 2014 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017. ad 6) At anbefale genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor for 1 år. ad 7) Ingen anbefalinger fra direktionen. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen. Bilag Fordeling 1. Vedtægter for Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, gældende pr. 14. januar 2014 BEST |
Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 12. maj 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2016 planlagt til torsdag den 23. juni kl. 09.00. Indstilling Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 23. juni 2016 kl. 09.00. |
Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 12. maj 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for Indstilling Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for |
Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 12. maj 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 12. maj 2016 Fraværende: Ingen |
Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Hans Jørgen K. Pedersen, Per Olesen og Ole Hansen
Fraværende: Ingen
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Ingen
Protokolfører: Annette Jensen