Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

19. juni 2019

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Medlemmer     

Jens Hedegaard Kristensen, formand
Flemming Rasmussen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Ole Hansen
Jan Karlsson




 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Økonomisk status pr. 30. april 2019

Åben sag

3.

Næste møde

Åben sag

4.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

5.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 19. juni 2019
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

2.

Økonomisk status pr. 30. april 2019

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2019 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2019.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Økonomisk status pr. 30. april 2019 - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S - lukket

BEST

 

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 19. juni 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

3.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 11. september kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 11. september 2019 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 19. juni 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

4.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 til pkt. 2

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 til pkt. 2

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 19. juni 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

5.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S den 19. juni 2019
Intet at bemærke.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



Mødet i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S hævet kl. 12:20


Til stede: Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen