Frederikshavn Spildevand A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

20. april 2017

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Steen Møller Andersen

Medlemmer     

Jens Ole Jensen, formand
Jens Hedegaad Kristensen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Steen Møller Andersen
Børge Egebak Jensen

Ole Hansen
Jan Karlsson





 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Valg af forbrugerrepræsentanter

Lukket sag

3.

Anlægsinvesteringer

Lukket sag

4.

Buttervej

Lukket sag

5.

Biogasanlæg

Lukket sag

6.

Næste møde

Åben sag

7.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

8.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Symbiose

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 20. april 2017 - lukket

BEST

 

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 20. april 2017
Taget til efterretning.

Fraværende: Steen Møller Andersen



 

 

 

 

2.

Valg af forbrugerrepræsentanter

 

 

 

Lukket sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp:



 

 

 

 

3.

Anlægsinvesteringer

 

 

 

Lukket sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp:



 

 

 

 

4.

Buttervej

 

 

 

Lukket sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp:



 

 

 

 

5.

Biogasanlæg

 

 

 

Lukket sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp:



 

 

 

 

6.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2017 planlagt til torsdag den 11. maj kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 11. maj 2017 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 20. april 2017
Godkendt.

Fraværende: Steen Møller Andersen



 

 

 

 

7.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 til pkt. 1
  • pkt. 2 samt bilag 2
  • pkt. 3 samt bilag 1
  • pkt. 4
  • pkt. 5 samt bilag 1

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 til pkt. 1
  • pkt. 2 samt bilag 2
  • pkt. 3 samt bilag 1
  • pkt. 4
  • pkt. 5 samt bilag 1

 

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 20. april 2017
Godkendt.

Fraværende: Steen Møller Andersen



 

 

 

 

8.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 20. april 2017
Intet at bemærke.

Fraværende: Steen Møller Andersen



Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 13:25


Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Børge Egebak Jensen, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Steen Møller Andersen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Steen Møller Andersen

 

 

 

Protokolfører: Annette Jensen