Frederikshavn Spildevand A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

23. oktober 2019

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

Medlemmer     

Jens Hedegaard Kristensen, formand
Flemming Rasmussen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Bjarne Walentin
Yvonne Nordahn

Ole Hansen
Jan Karlsson





 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Økonomisk status pr. 31. august 2019

Åben sag

3.

Politik for kvinder i ledelsen

Åben sag

4.

Underskriftsregler

Åben sag

5.

Bestyrelsesmøder 2020 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber

Åben sag

6.

Næste møde

Åben sag

7.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

8.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Økonomisk årshjul 2020 - 2021
  • Strategi
  • Restanceopgørelse

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 23. oktober 2019

BEST

2.

Orientering fra direktionen, dateret 23. oktober 2019 - lukket

BEST

 



Bilag
 191023 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

2.

Økonomisk status pr. 31. august 2019

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2019 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2019.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Økonomisk status pr. 31. august 2019 - Frederikshavn Spildevand A/S - lukket

BEST

 

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

3.

Politik for kvinder i ledelsen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: lors

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Politikken for kvinder i ledelsen er blevet opdateret med blandt andet nye måltal for hvor stor en procentandel af ledere, der udgør kvinder.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender politikken for kvinder i ledelsen.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Politik for kvinder i ledelsen

BEST

 



Bilag
 191023 - Pkt. 3 B1 Politik for kvinder i ledelsen.pdf

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

4.

Underskriftsregler

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Underskriftsreglerne for Frederikshavn Forsyning A/S er opdateret og godkendt i direktionen og sendes med anbefaling til bestyrelsens godkendelse.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender underskriftsregler, dateret oktober 2019.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber, dateret oktober 2019

BEST

 



Bilag
 191023 - Pkt. 4 B1 Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning AS, dateret oktober 2019.pdf

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

5.

Bestyrelsesmøder 2020 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2020 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber:

 

  • Onsdag den 5. februar kl. 09.00
  • Onsdag den 4. marts kl. 09.00
  • Onsdag den 1. april kl. 09.00
  • Onsdag den 13. maj kl. 09.00 samt generalforsamling i datterselskaber
  • Onsdag den 27. maj kl. 16.30 generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (byrådssalen)
  • Torsdag den 25. juni kl. 09.00
  • Onsdag den 9. september kl. 09.00
  • Torsdag den 29. oktober kl. 09.00
  • Torsdag den 26. november kl. 09.00

 

Møderne afholdes Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2020.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

6.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til torsdag den 28. november kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 28. november 2019 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

7.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 2 til pkt. 1
  • bilag 1 til pkt. 2

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 2 til pkt. 1
  • bilag 1 til pkt. 2

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



 

 

 

 

8.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019
Forhold om udfordring med vandafledning i Ingeborgkvarteret blev drøftet.
Yvonne Nordahn orienterede om indvielse af Naturpark Tolne.
René Hansen orienterede om
- borgermøde i Jerup den 22. oktober vedrørende badevandsforhold
- planlægning af åbent hus arrangement på Skagen Renseanlæg i november.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud



Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 12:15


Til stede: Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Bjarne Walentin, Yvonne Nordahn, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Jens Hedegaard Kristensen m/afbud

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen