Frederikshavn Spildevand A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 23. oktober 2019 | |
Tid | 09:00 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. | ||
Fraværende | Jens Hedegaard Kristensen m/afbud | |
Medlemmer | Jens Hedegaard Kristensen, formand | |
Indholdsfortegnelse
1. 2. 3. 4. 5. Bestyrelsesmøder 2020 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber 6. 7. 8.
Sagsfremstilling Orienteringen er vedlagt som bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Fordeling 1. Orientering fra direktionen, dateret 23. oktober 2019 BEST 2. Orientering fra direktionen, dateret 23. oktober 2019 - lukket BEST
Bilag
191023 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf
Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Sagsfremstilling Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2019 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2019. Bilag Fordeling 1. Økonomisk status pr. 31. august 2019 - Frederikshavn Spildevand A/S - lukket BEST |
Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
Sagsfremstilling Politikken for kvinder i ledelsen er blevet opdateret med blandt andet nye måltal for hvor stor en procentandel af ledere, der udgør kvinder. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender politikken for kvinder i ledelsen. Bilag Fordeling 1. Politik for kvinder i ledelsen BEST |
Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Sagsfremstilling Underskriftsreglerne for Frederikshavn Forsyning A/S er opdateret og godkendt i direktionen og sendes med anbefaling til bestyrelsens godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender underskriftsregler, dateret oktober 2019. Bilag Fordeling 1. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber, dateret oktober 2019 BEST |
Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2020 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber: Møderne afholdes Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2020. |
Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til torsdag den 28. november kl. 09.00. Indstilling Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 28. november 2019 kl. 09.00. |
Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for Indstilling Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for |
Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 23. oktober 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
Til stede: Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Bjarne Walentin, Yvonne Nordahn, Ole Hansen og Jan Karlsson
Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Jens Hedegaard Kristensen m/afbud
Protokolfører: Lena M. Christiansen