Frederikshavn Spildevand A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

26. april 2016

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Peter Høstgaard-Jensen

Medlemmer     

Jens Ole Jensen, formand
Jens Hedegaad Kristensen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Steen Møller Andersen
Børge Egebak Jensen

Hans Jørgen K. Pedersen
Per Olesen
Ole Hansen




Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Evaluering af bestyrelsesarbejde

Åben sag

3.

Næste møde

Åben sag

4.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

5.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Afvandingsforhold i Skagen
  • Pelagic og Fiskernes Fiskeindustri
  • Separeringsprojekter
  • Slamsuger

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 26. april 2016

BEST

2.

Orientering fra direktionen, dateret 26. april 2016 - lukket

BEST

 



Bilag
 160426 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf
 160426 - Pkt. 1 B1a Rapport Fase 1 V3, dateret april 2016.pdf
 160426 - Pkt. 1 B1b Bilag 1 - Uddrag fremtidig struktur for overfladeafvanding 2001.pdf
 160426 - Pkt. 1 B1c Bilag 2 - Uddrag plan for fremtidig overfladeafvanding 2001 status 2015.pdf
 160426 - Pkt. 1 B1d Bilag 3 - Interessentanalyse.pdf
 160426 - Pkt. 1 B1e Bilag 4 - Respondenter.pdf
 160426 - Pkt. 1 B1f Bilag 5 - Interview guide.pdf
 160426 - Pkt. 1 B1g Bilag 6 Grøftebeskrivelse.pdf
 160426 - Pkt. 1 B1h Skagen oversigtskort, dateret 19. april 2016.pdf
 160426 - Pkt. 1 B1i Frederikshavn oversigtskort, dateret 19. april 2016.pdf
 160426 - Pkt. 1 B1j Skærum oversigtskort, dateret 19. april 2016.pdf
 160426 - Pkt. 1 B1k Sæby oversigtskort, dateret 19. april 2016.pdf
 160426 - Pkt. 1 B1l Strandby oversigtskort, dateret 19. april 2016.pdf

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. april 2016
Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Peter Høstgaard-Jensen



 

 

 

 

2.

Evaluering af bestyrelsesarbejde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med tidligere aftale fremsendes oplæg til bestyrelsesevaluering.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at oplægget danner grundlag for drøftelse på mødet.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Bestyrelsesevaluering, dateret 19. april 2016

BEST

 



Bilag
 160426 - Pkt. 4 B1 Bestyrelsesevaluering, dateret 19. april 2016.pdf

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. april 2016
Evaluering af bestyrelsesarbejdet blev drøftet ud fra det fremsendte oplæg.

Fraværende: Peter Høstgaard-Jensen



 

 

 

 

3.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2016 planlagt til torsdag den 12. maj kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 12. maj 2016 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. april 2016
Godkendt.

Fraværende: Peter Høstgaard-Jensen



 

 

 

 

4.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at der ikke opretholdes tavshedspligt for denne dagsorden.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at der ikke opretholdes tavshedspligt for denne dagsorden.

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. april 2016
Godkendt.

Fraværende: Peter Høstgaard-Jensen



 

 

 

 

5.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Spildevand A/S den 26. april 2016
Intet at bemærke.

Fraværende: Peter Høstgaard-Jensen



Mødet i Frederikshavn Spildevand A/S hævet kl. 12:15


Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Bak Frigaard, Steen Møller Andersen, Børge Egebak Jensen, Hans Jørgen K. Pedersen, Per Olesen og Ole Hansen

Fraværende: Peter Høstgaard-Jensen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Peter Høstgaard-Jensen

 

 

 

Protokolfører: Annette Jensen