Frederikshavn Vand A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

11. september 2019

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud

Medlemmer     

Jens Hedegaard Kristensen, formand
Flemming Rasmussen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Bjarne Walentin
Yvonne Nordahn

Ole Hansen
Jan Karlsson





 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2019

Åben sag

3.

Status

Lukket sag

4.

Næste møde

Åben sag

5.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

6.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Fraværsstatistik

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 11. september 2019

BEST

 



Bilag
 190911 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf
 190911 - Pkt. 1 B1a Fraværsstatistik 1. halvår 2019.pdf

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. september 2019
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud



 

 

 

 

2.

Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2019

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

De samlede budgetterede anlægsudgifter i 2019 for selskaberne Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand udgør 295,7 mio. kr.

Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er låneberettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommunegaranti til Frederikshavn Kommune i form af en rammegaranti på i alt 110 mio. kr., samt at der - hvis der gives kommunegaranti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende hjemtage den endelige finansiering indenfor garantirammen.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

 

  • der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2019, og at

 

  • hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødvendige kreditkontrakter

 

  • hvis der gives kommunegaranti, kan hjemtages endelig finansiering indenfor garantirammen

 

Bilag 

Fordeling

1.

Kommunegaranti - rammebevilling 2019, dateret 14. august 2019

BEST

 



Bilag
 190911 - Pkt. 2 B1 Kommunegaranti - rammebevilling 2019.pdf

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. september 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud



 

 

 

 

3.

Status

 

 

 

Lukket sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp:



 

 

 

 

4.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 23. oktober kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 23. oktober 2019 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. september 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud



 

 

 

 

5.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • pkt. 3 samt bilag 1

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • pkt. 3 samt bilag 1

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. september 2019
Godkendt.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud



 

 

 

 

6.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. september 2019
Intet at bemærke.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud



Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 10:20


Til stede: Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Yvonne Nordahn, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen