Frederikshavn Vand A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 11. september 2019 | |
Tid | 09:00 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. | ||
Fraværende | Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud | |
Medlemmer | Jens Hedegaard Kristensen, formand | |
Indholdsfortegnelse
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sagsfremstilling Orienteringen er vedlagt som bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Fordeling 1. Orientering fra direktionen, dateret 11. september 2019 BEST
Bilag
190911 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf
190911 - Pkt. 1 B1a Fraværsstatistik 1. halvår 2019.pdf
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. september 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Sagsfremstilling De samlede budgetterede anlægsudgifter i 2019 for selskaberne Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand udgør 295,7 mio. kr. Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er låneberettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommunegaranti til Frederikshavn Kommune i form af en rammegaranti på i alt 110 mio. kr., samt at der - hvis der gives kommunegaranti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende hjemtage den endelige finansiering indenfor garantirammen. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at Bilag Fordeling 1. Kommunegaranti - rammebevilling 2019, dateret 14. august 2019 BEST |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. september 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2019 planlagt til onsdag den 23. oktober kl. 09.00. Indstilling Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 23. oktober 2019 kl. 09.00. |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. september 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for Indstilling Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. september 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 11. september 2019 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud |
Til stede: Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Yvonne Nordahn, Ole Hansen og Jan Karlsson
Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Jens Hedegaard Kristensen og Bjarne Walentin m/afbud
Protokolfører: Lena M. Christiansen