Frederikshavn Vand A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

22. september 2016

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Ingen

Medlemmer     

Jens Ole Jensen, formand
Jens Hedegaad Kristensen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Steen Møller Andersen
Børge Egebak Jensen

Ole Hansen
Jan Karlsson





 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Revidering af Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

Åben sag

3.

Anlægsprojekter

Lukket sag

4.

Næste møde

Åben sag

5.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

6.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Status på udrulning af fjernaflæsningsprojektet
  • SEA-Tower projekt
  • Ledningsdata på Forsyningens hjemmeside
  • Åsted kildeplads
  • Overfladevand
  • Rapport
  • Vandforsyning
  • Restanceopgørelse

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 22. september 2016

BEST

2.

Orientering fra direktionen, dateret 22. september 2016 - lukket

BEST

 



Bilag
 160922 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen.pdf
 160922 - Pkt. 1 B1a Foreløbig afsætning og kotemåling, dateret 16. juni 2016.pdf
 160922 - Pkt. 1 B1b Oversigtsplan, dateret 8. september 2016.pdf

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. september 2016
Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

2.

Revidering af Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr: 14-0213

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

I forbindelse med at der er valgt nye medarbejderrepræsentanter, har Administrationsafdelingen revideret forretningsordenen med henblik på godkendelse og underskrift af bestyrelserne på mødet den 22. september 2016.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den reviderede "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S".

 

Bilag 

Fordeling

1.

Revideret "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", dateret 22. september 2016

BEST

 



Bilag
 Revidering af Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, dateret 22. september 2016.pdf

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. september 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

3.

Anlægsprojekter

 

 

 

Lukket sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp:



 

 

 

 

4.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2016 planlagt til torsdag den 27. oktober kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 27. oktober 2016 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. september 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

5.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 2 til pkt. 1
  • pkt. 3 samt bilag 1 og 2

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 2 til pkt. 1
  • pkt. 3 samt bilag 1 og 2

 

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. september 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

6.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. september 2016
Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen



Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 11:35


Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Steen Møller Andersen, Børge Egebak Jensen, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Ingen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Ingen

 

 

 

Protokolfører: Annette Jensen