Frederikshavn Vand A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 22. september 2016 | |
Tid | 09:00 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. | ||
Fraværende | Ingen | |
Medlemmer | Jens Ole Jensen, formand | |
Indholdsfortegnelse
1. 2. Revidering af Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S 3. 4. 5. 6.
Sagsfremstilling Orienteringen er vedlagt som bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Fordeling 1. Orientering fra direktionen, dateret 22. september 2016 BEST 2. Orientering fra direktionen, dateret 22. september 2016 - lukket BEST
Bilag
160922 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen.pdf
160922 - Pkt. 1 B1a Foreløbig afsætning og kotemåling, dateret 16. juni 2016.pdf
160922 - Pkt. 1 B1b Oversigtsplan, dateret 8. september 2016.pdf
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. september 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
Sagsfremstilling I forbindelse med at der er valgt nye medarbejderrepræsentanter, har Administrationsafdelingen revideret forretningsordenen med henblik på godkendelse og underskrift af bestyrelserne på mødet den 22. september 2016. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den reviderede "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S". Bilag Fordeling 1. Revideret "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", dateret 22. september 2016 BEST |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. september 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2016 planlagt til torsdag den 27. oktober kl. 09.00. Indstilling Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 27. oktober 2016 kl. 09.00. |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. september 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for Indstilling Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. september 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 22. september 2016 Fraværende: Ingen |
Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Steen Møller Andersen, Børge Egebak Jensen, Ole Hansen og Jan Karlsson
Fraværende: Ingen
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Ingen
Protokolfører: Annette Jensen