Frederikshavn Vand A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 24. november 2016 | |
Tid | 10:30 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. | ||
Fraværende | Børge Egebak Jensen med afbud | |
Medlemmer | Jens Ole Jensen, formand | |
Indholdsfortegnelse
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sagsfremstilling Direktionen har intet at bemærke.
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 24. november 2016 Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud |
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
Sagsfremstilling Direktionen har udarbejdet budget for 2017 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2017 samt forslag til priser for 2017. Bilag Fordeling 1. Bemærkninger til budget 2017, driftsbudget 2017, investeringsbudget 2017 – Frederikshavn Vand A/S – lukket (eftersendes) BEST 2. Forslag til priser for 2017 – Frederikshavn Vand A/S – lukket (eftersendes) BEST |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 24. november 2016 Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
Sagsfremstilling Bestyrelsen godkendte det opdaterede strategioplæg på mødet den 4. februar 2016. Direktionen sender strategioplægget til drøftelse og eventuel opfølgning, herunder Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen gennemgår og drøfter strategiopfølgningen med henblik på eventuelle justeringer. Bilag Fordeling 1. Strategiopfølgning – justeret efter bestyrelsens møde den 4. februar 2016 - lukket BEST |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 24. november 2016 Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2017 planlagt til torsdag den 9. februar kl. 09.00. Indstilling Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 9. februar 2017 kl. 09.00. |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 24. november 2016 Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for og at bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt. Indstilling Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for og at bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt. |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 24. november 2016 Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 24. november 2016 Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud |
Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Steen Møller Andersen, Ole Hansen og Jan Karlsson
Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Børge Egebak Jensen med afbud
Protokolfører: Annette Jensen