Frederikshavn Vand A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

24. november 2016

Tid

10:30

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Børge Egebak Jensen med afbud

Medlemmer     

Jens Ole Jensen, formand
Jens Hedegaad Kristensen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Steen Møller Andersen
Børge Egebak Jensen

Ole Hansen
Jan Karlsson





 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Budget 2017

Åben sag

3.

Opfølgning på strategi

Åben sag

4.

Næste møde

Åben sag

5.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

6.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen har intet at bemærke.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 24. november 2016
Taget til efterretning

Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud



 

 

 

 

2.

Budget 2017

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet budget for 2017 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2017 samt forslag til priser for 2017.

 

 

Bilag 

Fordeling

1.

Bemærkninger til budget 2017, driftsbudget 2017, investeringsbudget 2017 – Frederikshavn Vand A/S – lukket (eftersendes)

BEST

2.

Forslag til priser for 2017 – Frederikshavn Vand A/S lukket (eftersendes)

BEST

 



Bilag
 161124 - Pkt. 2 B1 Bemærkninger til budget 2017, driftsbudget 2017, investeringsbudget 2017.pdf
 161124 - Pkt. 2 B2 Forslag til priser 2017.pdf

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 24. november 2016
Godkendt.

Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud



 

 

 

 

3.

Opfølgning på strategi

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr: 16-0515

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte det opdaterede strategioplæg på mødet den 4. februar 2016.

 

Direktionen sender strategioplægget til drøftelse og eventuel opfølgning, herunder

 

  • fjernaflæsning
  • genanvendelse/ressourceudnyttelse

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen gennemgår og drøfter strategiopfølgningen med henblik på eventuelle justeringer.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Strategiopfølgning – justeret efter bestyrelsens møde den 4. februar 2016 - lukket

BEST

 

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 24. november 2016
Opfølgning på strategien blev godkendt. En ny opfølgning behandles på et bestyrelsesmøde til foråret.

Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud



 

 

 

 

4.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2017 planlagt til torsdag den 9. februar kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 9. februar 2017 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 24. november 2016
Godkendt.

Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud



 

 

 

 

5.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 og 2 til pkt. 2
  • bilag 1 til pkt. 3

 

og at bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 og 2 til pkt. 2
  • bilag 1 til pkt. 3

 

og at bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt.

 

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 24. november 2016
Godkendt.

Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud



 

 

 

 

6.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 24. november 2016
Intet at bemærke.

Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud



Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 12:25


Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Steen Møller Andersen, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Børge Egebak Jensen med afbud


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Børge Egebak Jensen med afbud

 

 

 

Protokolfører: Annette Jensen