Frederikshavn Vand A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

25. januar 2018

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Ole Hansen

Medlemmer     

Jens Hedegaard Kristensen, formand
Flemming Rasmussen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Bjarne Walentin
Yvonne Nordahn

Ole Hansen
Jan Karlsson





 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

Åben sag

3.

Underskriftsregler

Åben sag

4.

Bestyrelsesmøder 2018 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber

Åben sag

5.

Vandværk

Lukket sag

6.

Næste møde

Åben sag

7.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

8.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Høring vedrørende råstoftilladelse

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 25. januar 2018

BEST

 



Bilag
 180125 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf
 180125 - Pkt. 1 B1a Screening Miljøvurderingsloven.pdf
 180125 - Pkt. 1 B1b Ansøgning om råstofindvinding.pdf
 180125 - Pkt. 1 B1c Høring råstofindvinding.pdf
 180125 - Pkt. 1 B1d Indsigelse Råstofindvinding matr. nr. 4n Den nordøstlige Del, Albæk, beliggende Østkystvejen 50, 9300 Sæby, Frederikshavn Kommune.pdf
 180125 - Pkt. 1 B1e Frederikshavn Vand A_S' udkast til deklaration for grundvandsbeskyttelse.pdf
 180125 - Pkt. 1 B1f Kortudsnit af OD område.pdf

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018
Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Hansen



 

 

 

 

2.

Forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: lors

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”, dateret 25.  januar 2018

BEST

 



Bilag
 180125 - Pkt. 2 B1 Forslag til Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, dateret 25. januar 2018.pdf

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018
Godkendt.

Fraværende: Ole Hansen



 

 

 

 

3.

Underskriftsregler

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Underskriftsreglerne for Frederikshavn Forsyning A/S er opdateret og godkendt i direktionen og sendes med anbefaling til bestyrelsens godkendelse.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender underskriftsregler, dateret januar 2018.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber, dateret januar 2018

BEST

 



Bilag
 180125 - Pkt. 3 B1 Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A_S og datterselskaber, dateret januar 2018.pdf

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018
Godkendt.

Fraværende: Ole Hansen



 

 

 

 

4.

Bestyrelsesmøder 2018 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2018 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber:

 

  • Onsdag den 28. februar kl. 09.00
  • Tirsdag den 20. marts kl. 09.00
  • Onsdag den 18. april kl. 09.00
  • Onsdag den 16. maj kl. 09.00 samt generalforsamling i datterselskaber
  • Onsdag den 30. maj kl. 17.00 generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (byrådssalen)
  • Torsdag den 21. juni kl. 09.00
  • Onsdag den 19. september kl. 09.00
  • Onsdag den 24. oktober kl. 09.00
  • Torsdag den 29. november kl. 09.00

 

Møderne afholdes Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2018.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018
Godkendt.

Fraværende: Ole Hansen



 

 

 

 

5.

Vandværk

 

 

 

Lukket sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp:


 

 

 

 

6.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2018 planlagt til onsdag den 28. februar kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 28. februar 2018 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018
Godkendt.

Fraværende: Ole Hansen



 

 

 

 

7.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • pkt. 5 samt bilag 1

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • pkt. 5 samt bilag 1

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018
Godkendt.

Fraværende: Ole Hansen



 

 

 

 

8.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018
Intet at bemærke.

Fraværende: Ole Hansen



Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 12:00


Til stede: Jens Hedegaard Kristensen, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Bjarne Walentin, Yvonne Nordahn og Jan Karlsson

Fraværende: Ole Hansen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Ole Hansen

 

 

 

Protokolfører: Lena M. Christiansen