Frederikshavn Vand A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 25. januar 2018 | |
Tid | 09:00 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. | ||
Fraværende | Ole Hansen | |
Medlemmer | Jens Hedegaard Kristensen, formand | |
Indholdsfortegnelse
1. 2. Forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S 3. 4. Bestyrelsesmøder 2018 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber 5. 6. 7. 8.
Sagsfremstilling Orienteringen er vedlagt som bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Fordeling 1. Orientering fra direktionen, dateret 25. januar 2018 BEST
Bilag
180125 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf
180125 - Pkt. 1 B1a Screening Miljøvurderingsloven.pdf
180125 - Pkt. 1 B1b Ansøgning om råstofindvinding.pdf
180125 - Pkt. 1 B1c Høring råstofindvinding.pdf
180125 - Pkt. 1 B1d Indsigelse Råstofindvinding matr. nr. 4n Den nordøstlige Del, Albæk, beliggende Østkystvejen 50, 9300 Sæby, Frederikshavn Kommune.pdf
180125 - Pkt. 1 B1e Frederikshavn Vand A_S' udkast til deklaration for grundvandsbeskyttelse.pdf
180125 - Pkt. 1 B1f Kortudsnit af OD område.pdf
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”. Bilag Fordeling 1. Forslag til ”Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”, dateret 25. januar 2018 BEST |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
Sagsfremstilling Underskriftsreglerne for Frederikshavn Forsyning A/S er opdateret og godkendt i direktionen og sendes med anbefaling til bestyrelsens godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender underskriftsregler, dateret januar 2018. Bilag Fordeling 1. Underskriftsregler for Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber, dateret januar 2018 BEST |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2018 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber: Møderne afholdes Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2018. |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2018 planlagt til onsdag den 28. februar kl. 09.00. Indstilling Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 28. februar 2018 kl. 09.00. |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for Indstilling Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 25. januar 2018 Fraværende: Ole Hansen |
Til stede: Jens Hedegaard Kristensen, Flemming Rasmussen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Bjarne Walentin, Yvonne Nordahn og Jan Karlsson
Fraværende: Ole Hansen
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Ole Hansen
Protokolfører: Lena M. Christiansen