Frederikshavn Vand A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

27. oktober 2016

Tid

09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

NB.

Fraværende

Ingen

Medlemmer     

Jens Ole Jensen, formand
Jens Hedegaad Kristensen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Steen Møller Andersen
Børge Egebak Jensen

Ole Hansen
Jan Karlsson





 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Økonomisk status pr. 31. august 2016

Åben sag

3.

Bestyrelsesmøder 2017 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber

Åben sag

4.

Næste møde

Åben sag

5.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

6.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Økonomisk årshjul 2017-2018
  • Regeringens forsyningsstrategi
  • Restancer

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 27. oktober 2016

BEST

2.

Orientering fra direktionen, dateret 27. oktober 2016 - lukket

BEST

 



Bilag
 161027 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 27. oktober 2016
Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

2.

Økonomisk status pr. 31. august 2016

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2016 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2016.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Økonomisk status pr. 31. august 2016 - Frederikshavn Vand A/S - lukket

BEST

 

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 27. oktober 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

3.

Bestyrelsesmøder 2017 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr: 14-2331

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2017 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber:

 

  • Torsdag den 2. februar kl. 09.00
  • Torsdag den 2. marts kl. 09.00
  • Torsdag den 27. april kl. 09.00
  • Torsdag den 11. maj kl. 09.00 samt generalforsamling i datterselskaberne
  • Onsdag den 31. maj kl. 17.00 generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (byrådssalen)
  • Torsdag den 22. juni kl. 09.00
  • Torsdag den 21. september kl. 09.00
  • Torsdag den 26. oktober kl. 09.00
  • Torsdag den 30. november kl. 09.00

 

Møderne afholdes Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2017.

 

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 27. oktober 2016
Der sendes reviderede forslag til mødedatoer til bestyrelsens godkendelse, for så vidt angår møderne i februar og april.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

4.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2016 planlagt til torsdag den 24. november kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 24. november 2016 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 27. oktober 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

5.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 2 til pkt. 1
  • bilag 1 til pkt. 2

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 2 til pkt. 1
  • bilag 1 til pkt. 2

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 27. oktober 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

6.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 27. oktober 2016
Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen



Mødet i Frederikshavn Vand A/S hævet kl. 12:00


Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Steen Møller Andersen, Børge Egebak Jensen, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Ingen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Ingen

 

 

 

Protokolfører: Annette Jensen