Frederikshavn Vand A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 27. oktober 2016 | |
Tid | 09:00 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. | ||
Fraværende | Ingen | |
Medlemmer | Jens Ole Jensen, formand | |
Indholdsfortegnelse
1. 2. 3. Bestyrelsesmøder 2017 Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber 4. 5. 6.
Sagsfremstilling Orienteringen er vedlagt som bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Fordeling 1. Orientering fra direktionen, dateret 27. oktober 2016 BEST 2. Orientering fra direktionen, dateret 27. oktober 2016 - lukket BEST
Bilag
161027 - Pkt. 1 B1 Orientering fra direktionen åben.pdf
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 27. oktober 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
Sagsfremstilling Direktionen sender økonomisk status pr. 31. august 2016 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 31. august 2016. Bilag Fordeling 1. Økonomisk status pr. 31. august 2016 - Frederikshavn Vand A/S - lukket BEST |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 27. oktober 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen foreslår følgende mødekalender for 2017 for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber: Møderne afholdes Knivholtvej 15, Frederikshavn, lokale 233. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til mødekalender for 2017. |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 27. oktober 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2016 planlagt til torsdag den 24. november kl. 09.00. Indstilling Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 24. november 2016 kl. 09.00. |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 27. oktober 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for Indstilling Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 27. oktober 2016 Fraværende: Ingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Vand A/S den 27. oktober 2016 Fraværende: Ingen |
Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Steen Møller Andersen, Børge Egebak Jensen, Ole Hansen og Jan Karlsson
Fraværende: Ingen
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Ingen
Protokolfører: Annette Jensen