Frederikshavn Varme A/S

 

Referat

Ordinært møde

 

Dato

23. juni 2016

Tid

09:00

Sted

Skagen Renseanlæg, Buttervej 72, 9990 Skagen

NB.

Fraværende

Ingen

Medlemmer     

Jens Ole Jensen, formand
Jens Hedegaad Kristensen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Ole Hansen
Jan Karlsson




 

Indholdsfortegnelse

1.

Orientering fra direktionen

Åben sag

2.

Økonomisk status pr. 30. april 2016

Åben sag

3.

Varme

Lukket sag

4.

Næste møde

Åben sag

5.

Fravigelse af tavshedspligten

Åben sag

6.

Eventuelt

Åben sag



 

 

 

 

1.

Orientering fra direktionen

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: clre

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

  • Varme

 

Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Orientering fra direktionen, dateret 23. juni 2016 – lukket

BEST

 

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 23. juni 2016
Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

2.

Økonomisk status pr. 30. april 2016

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: pukn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen sender økonomisk status pr. 30. april 2016 med tilhørende bemærkninger, driftsrapporter, balancer samt cash flow til godkendelse i bestyrelsen.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender økonomisk status pr. 30. april 2016.

 

Bilag 

Fordeling

1.

Økonomisk status pr. 30. april 2016 - Frederikshavn Varme A/S – lukket

BEST

 

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 23. juni 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

3.

Varme

 

 

 

Lukket sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp:



 

 

 

 

4.

Næste møde

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2016 planlagt til torsdag den 22. september kl. 09.00.

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 22. september 2016 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 23. juni 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

5.

Fravigelse af tavshedspligten

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

Sbh: anjn

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 til pkt. 1
  • bilag 1 til pkt. 2
  • pkt. 3 samt bilag 1-2

 

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

 

  • bilag 1 til pkt. 1
  • bilag 1 til pkt. 2
  • pkt. 3 samt bilag 1-2

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 23. juni 2016
Godkendt.

Fraværende: Ingen



 

 

 

 

6.

Eventuelt

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr:

 

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling

 

Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 23. juni 2016
Intet at bemærke.

Fraværende: Ingen



Mødet i Frederikshavn Varme A/S hævet kl. 11:45


Til stede: Jens Ole Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson

Fraværende: Ingen


Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Ingen

 

 

 

Protokolfører: Annette Jensen