Frederikshavn Varme A/S
Referat
Ordinært møde
Dato | 30. november 2017 | |
Tid | 09:00 | |
Sted | Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233 | |
NB. | ||
Fraværende | Jens Hedegaard Kristensen m/afbud | |
Medlemmer | Jens Ole Jensen, formand | |
Indholdsfortegnelse
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sagsfremstilling Orienteringen er vedlagt som bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Fordeling 1. Orientering fra direktionen, dateret 30. november 2017 - lukket BEST
Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 30. november 2017 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
Sagsfremstilling Direktionen har udarbejdet budget for 2018 indeholdende kommentarer, driftsbudget, investeringsoversigt samt prisblad. Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget for 2018 samt forslag til priser for 2018. Bilag Fordeling 1. Bemærkninger til budget 2018, driftsbudget 2018, investeringsbudget 2018 - Frederikshavn Varme A/S - lukket BEST 2. Forslag til priser for 2018 – Frederikshavn Varme A/S – lukket BEST |
Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 30. november 2017 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Fastsættelse af næste møde afventer godkendelse af Byrådets mødekalender for 2018. Indstilling Direktionen indstiller, at fastsættelse af næste møde afventer. |
Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 30. november 2017 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for og at bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt. Indstilling Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for og at bilag 1 og 2 til pkt. 2 overføres til åbne bilag, hvis bestyrelsen har godkendt indstillingen til dette punkt. |
Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 30. november 2017 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagsfremstilling |
Beslutning - Frederikshavn Varme A/S den 30. november 2017 Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud |
Til stede: Jens Ole Jensen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Ole Hansen og Jan Karlsson
Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen m/afbud
Underskrifter:
Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.
Jens Hedegaard Kristensen m/afbud
Protokolfører: Lena M. Christiansen